Хитру схему заволодіння чужими коштами вигадали злочинці з Дніпра. Ошукали 11 українців, які тимчасово мешкають у Польщі, на суму у мільйон гривень. Про це повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі.
Розслідуванням встановлено, що учасники злочинної організації орендували приміщення у центрі Дніпра. Там організували call-центр, облаштували офіс комп’ютерною технікою та залучили до роботи операторів.
З громадянами України, які зараз у Польщі, оператори зв’язувалися за допомогою зашифрованих дзвінків нібито від справжніх місцевих банків.
Вони представлялися працівниками служби безпеки банку та наголошували на необхідності завантажити додаток для захисту персональних даних потерпілих.
Далі через встановлений додаток шахраї дізнавалися інформацію про залишок коштів на банківському рахунку людей та відповідний «BLIK-код», завдяки якому виводили гроші на підконтрольні рахунки на території України або ж на криптогаманці.
Отримані шахрайським шляхом гроші зловмисники переводили в готівку за допомогою обмінників у Дніпрі та розподіляли між учасниками злочинної організації.
Щоб приховати свою незаконнудіяльність, задіяли діючого правоохоронця. За що він отримував «відсоток» від роботи шахрайського центру.
За клопотанням прокурора накладено арешт на банківські рахунки, нерухомість та автомобілі обвинувачених.
Прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 2 організаторів та 12 учасників злочинної організації, які налагодили роботу шахрайського call-центру.
Їм інкриміновано створення, керівництво злочинною організацією і участь у ній, та шахрайство – ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 ККУ.
Досудове розслідування здійснювали слідчі територіального управлінням ДБР у Полтаві, оперативний супровід – співробітники УСР області ДСР Нацполіції України.
