Мешканець Дніпра організував шахрайський колл-центр у 2023 році. Разом зі співорганізатором шахрайської схеми залучив до злочинної діяльності мешканців кількох областей України та іноземців, які володіли чеською мовою.
Працівники кол-центру телефонували потерпілим під виглядом банківських працівників та повідомляли про зламані банківські рахунки. Потерпілим пропонували тимчасово переказати кошти на інші «безпечні банківські рахунки» або ж придбати біткоїни за вигідним курсом, – розповідають на сайті Нацполіції.
Під час дзвінків шахраї використовували так звану заміну телефонного номера, тобто імітували будь-який телефонний номер, який їм потрібен, у результаті чого у потерпілих складалося враження, що їм дійсно телефонують зі служби підтримки банку.
Повідомляють, що таким чином шахраї ошукали близько 100 іноземних громадян та привласнили понад 2,5 мільйона доларів.
Правоохоронці провели 21 обшук за місцями проживання фігурантів, у їхніх транспортних засобах та у кол-центрі. Під час обшуків вилучили понад 68 тисяч доларів, гроші в євро та гривнях та інші речові докази злочинної діяльності.
Поліцейські затримали громадян Чеської Республіки та Респуліки Молдова в порядку статті 582 Кримінального процесуального кодексу України «Особливості затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення за межами України».
Затриманим було обрано запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту. 23 вересня 2024 року зловмисників було передано до правоохоронних органів Чеської республіки.
Слідчі Нацполіції проводять розслідування злочинної діяльності угруповання в рамках кримінального провадження за ч. 5 ст. 190 ККУ – Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою.
Санкція статті передбачає покарання – до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Документування злочинної діяльності фігурантів здійснює створена спільна міжнародна слідча група.
