43-річний шахрай із Харкова продав по квартирі у Дніпрі та Кривому Розі, а також два будинки у Харкові, незаконно заволодівши нерухомістю. За інформацією Нацполіції, загальна сума завданих збитків становить понад 6 мільйонів гривень.
До злочинної діяльності чоловіка також були залучені ще шестеро громадян від 32 до 68 років.
Злочинна схема шахраїв полягала у тому, що вони підробляли правовстановлюючі документи – акти приймання-передачі майна до статутного фонду, договори дарування та купівлі-продажу. Згодом ці документи використовувалися для реєстрації права власності на підставних осіб та подальшого перепродажу майна добросовісним покупцям. Купуючи житло, люди навіть не розуміли, що їх ошукують.
Зловмисників викрили працівники 7-го управління (з обслуговування Харківської області) Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно зі слідчими відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області та під процесуальним керівництвом Новобаварської окружної прокуратури Харкова.
Провели 19 обшуків у Харкові, Києві, Дніпрі, Полтаві та Кривому Розі. Вилучили документацію, комп’ютерну техніку, печатки, зразки підписів, а також грошові кошти у національній та іноземній валюті.
8 травня сімом фігурантам, серед яких організатор, приватний нотаріус та держаний реєстратор речових прав на нерухоме майно, оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених кількома статтями ККУ :
– ч. 4 ст. 190 (шахрайство),
– ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом);
– ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів.
Фігурантам загрожує позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.
Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та притягнення до відповідальності інших осіб, які можуть бути причетні до злочинної діяльності.
