23 липня НАБУ і САП відкрили матеріали справи за підозрою колишнього кінцевого бенефіціарного власника ПАТ КБ «ПриватБанк» та п’ятьох членів організованої ним групи у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн, – повідомили на сайті НАБУ. У Бюро зазначили: справа ПриватБанку є однією з наймасштабніших в історії антикорупційних органів.
У статті на сайті НАБУ наводять встановлені слідством факти. Так, пишуть, що у у січні-березні 2015 року кінцевий бенефіціар банку, а на той момент Голова Дніпропетровської ОДА, Ігор Коломойський, розробив план заволодіння коштами ПриватБанку з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку. Для цього банк штучно зобов’язали виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом начебто зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю.
Далі частину суми у більш ніж 446 млн грн з метою легалізації перерахували на рахунки 3-ьох пов’язаних юридичних осіб, видавши це за операції з купівлі-продажу цінних паперів, а згодом – на рахунки ще двох осіб.
Ну а коли вже кошти надійшли на особовий рахунок кінцевого бенефіціара ПриватБанку, він розпорядився ними на власний розсуд – вніс до статутного капіталу ПриватБанку на виконання вимог Національного банку України.
Наводять у статті НАБУ і перелік підозрюваних:
– колишній кінцевий бенефіціарний власник ПриватБанку, організатор групи;
– колишній Голова Правління ПриватБанку;
– колишній заступник керівника напрямку – директор Департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з ПриватБанком;
– ексзаступниця Голови Правління ПриватБанку – директорка казначейства;
– ексначальниця Департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства ПриватБанку;
– ексзаступниця керівника Департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу ПриватБанку.
Дії осіб кваліфіковано за статтями 191, 209, 366 ККУ.
