Злочинна організація під керівництвом мешканця Дніпра розробила шахрайську схему за якою ошукала підприємства аграрної сфери майже на 70 мільйонів гривень.
Як повідомили на сторінці Офісу генпрокурора у соцмережі, до складу злочинної організації входило більше 15 людей.
Протягом 2018–2022 років вони шахрайським шляхом заволоділи коштами 4-ьох аграрних підприємств на суму понад 69,9 млн грн, а також намагалися незаконно отримати ще 52 млн грн.
Для реалізації схеми використовувались підроблені паспорти, печатки, документи, фіктивні банківські рахунки. Учасники залучали і корупційні зв’язки у податкових органах.
Механізм схеми складався з кількох етапів.
- Спочатку через посадовців Державної податкової служби незаконно отримували службові дані про підприємства аграрної галузі.
- Далі на підставі цих відомостей підробляли документи та відкривали рахунки від імені реальних компаній.
- Після цього шахраї представлялися посадовцями відомих елеваторів і агротрейдерів та переконували постачальників укладати з ними договори, пропонуючи умови, вигідніші за ринкові.
- Отримавши кошти за липовими «угодами», шахраї переводили гроші на інші рахунки та знімали готівку, переважно під виглядом «виплат зарплати».
Щоб легалізувати незаконні доходи, виготовляли підроблені первинні бухгалтерські документи.
Наразі за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора завершено досудове розслідування.
Дії учасників організації кваліфіковано за кількома статтями Кримінального кодексу. Найтяжча санкція передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Окрім цього, також завершено досудове розслідування стосовно трьох працівників Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків, які передавали службову інформацію шахраям. Їм інкримінується несанкціоноване копіювання та витік даних з автоматизованих систем.
Розслідування здійснювали слідчі ГСУ ДБР за оперативного супроводу УСР у Львівській області ДСР Нацполіції.
