Громадянин України розробив схему як заволодіти коштами іноземців шляхом телефонних шахрайств. До незаконної діяльності залучив “працівників” як з України, так і з Чеської Республіки. Діяли через шахрайські кол-центри.
Шахраї дзвонили людям, видаючи себе за співробітників банків та правоохоронних органів Чехії. Далі під виглядом захисту грошових коштів потерпілих на нібито «зламаному банківському рахунку» зловмисники вводили останніх в оману та змушували перераховувати гроші на підконтрольні рахунки.
Таким чином, повідомили на сайті Офісу генерального прокурора, задокументовано незаконне заволодіння сумою еквівалентною майже 10 млн грн громадян Чеської Республіки.
Правоохоронці провели понад 40 обшуків на території Дніпропетровської, Полтавської, Вінницької та Запорізької областей. Під час обшуків було вилучено близько 500 одиниць комп’ютерної техніки, мобільні телефони, документацію, банківські картки та інші речові докази, які мають значення для кримінального провадження.
Організатору злочинної організації та одному з її активних учасників повідомлено про підозру за фактами створення та участі у злочинній організації, а також шахрайства в особливо великих розмірах.
На даний час одного із фігурантів – громадянина України затримано в порядку ст. 208 КПК України. Крім того з метою подальшої екстрадиції затримано громадянку Чеської Республіки.
Операцію з викриття організовано прокурорами Офісу Генерального прокурора спільно з Департаментом карного розшуку та Головним слідчим управлінням Національної поліції України у взаємодії із чеськими правоохоронцями.
Також в межах даного розслідування раніше правоохоронцями затримано ще шістьох учасників угруповання, яких передано чеським правоохоронцям.
Досудове розслідування за ч. 4 ст. 190 та ч. 1, 2 ст. 255 ККУ триває.
