Восьмеро людей, віком від 17 до 46 років створили злочинне угрупування. Організував злочинну діяльність 34-річний уродженець рф. З початком повномасштабного вторгнення усі зловмисники переїхали до Республіки Молдова і там почали реалізовувати шахрайські схеми.
На чому заробляли? Ошукували людей в інтернеті. Як повідомили на сайті Національної поліції, вони організували постачання на територію Молдови сім-карт українських мобільних операторів, створювали фейкові оголошення на популярних маркетплейсах та рекламну кампанію для просування своїх «послуг» в інтернеті.
Оголошення були про продаж автівок для ЗСУ за привабливими цінами. З потенційними покупцями фігуранти спілкувалися в одному з месенджерів та домовлялись про передплату за пригон автівки з-за кордону або придбання дронів.
Особливий цинізм полягав у тому, що зловмисники вимагали від потерпілих документально підтвердити свою приналежність до ЗСУ або волонтерської діяльності. Отримавши від військових кошти, зловмисники не просто привласнювали собі чужі гроші, а ще й насміхались з військових, висловлювали гасла на підтримку рф, видаляли листування та блокували замовників, не виконуючи зобов’язань.
Гроші або знімали у банкоматах Республіки Молдови або використовували їх при онлайн-розрахунках. Легалізація коштів відбувалася шляхом придбання транспортних засобів преміумкласу та золотих виробів. Наразі встановлено 67 епізодів злочинної діяльності. За підрахунками правоохоронців вони ошукали військових приблизно на 46 мільйонів гривень.
Поліцейські в рамках міжнародного співробітництва провели 23 обшуки на території Республіки Молдова та 13 в Одеській і Дніпропетровській областях за адресами проживання та в транспортних засобах фігурантів.
Вилучено:
гроші в сумі близько 250 тисяч гривень,
61 тисяча доларів,
20 транспортних засобів преміумкласу,
близько 5 кг золотих виробів,
мобільні телефони
понад 80 карток банків Молдови, України та рф,
зброю,
чорнові записи,
комп’ютерну техніку.
Поліцейські затримали вісьмох членів злочинної групи на території Молдови. Фігурантам та їхньому спільнику оголошено підозри за ч. 6 ст. 190 Кримінального кодексу Республіки Молдови. Рішенням суду затриманих взято під варту.
Українські правоохоронці розслідують кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 ККУ – шахрайство, ст. 209 ККУ – (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.
