Після початку війни, 27 лютого родина власників приватної клініки у Дніпрі звернулася до мережі пунктів обміну валют з запитом переслати за кордон крупну суму коштів. Саме такі послуги власник мережі пунктів рекламував в оголошеннях.
Отримавши від подружжя кошти, власник пунктів та двоє його спільників почали усіляко хитрувати – вигадували розповіді про труднощі із проведенням фінансової операції та затримувати терміни виконання.
Врешті, запит людей вони так і не виконали, а гроші у сумі 800 тис доларів США – привласнили.
До справи взялися правоохоронці. У ході спецоперації правоохоронці провели понад 20 обшуків на території Одеської, Дніпропетровської та Львівської областей.
Вдома у фігурантів та у пунктах обміну валют було вилучено банківські картки, комп’ютерну техніку, телефони, зброю, гроші та «чорнову» документацію.
Слідчі дії тривають, шукають інших причетних до протиправної діяльності осіб та встановлюється кількість потерпілих.
Наразі прокурором подані клопотання до суду щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів – тримання під вартою з альтернативою внесення застави 40 млн грн.
За скоєне фігурантам може загрожувати від 5 до 12 років з конфіскацією майна.
