Під керівництвом кримінального авторитета на Дніпропетровщині провернули мільйонну аферу. Так, керівник товариства, колишній керівник відділення банку та двоє місцевих мешканців пропонували громадянам інвестувати гроші в агробізнес під 360% річних. Керував усім 54-річний авторитет.
Згідно з розробленою схемою, колишній працівник банку надав клієнтську базу, керівник товариства, в яке пропонували інвестувати громадянам, виступав гарантом їхніх вкладень. Решта учасників – спілкувалися з клієнтами, брали в них гроші та надавали розписки про отриману готівку.
Потерпілим обіцяли надприбутки від інвестицій коштів, проте всі отримані гроші фігуранти передавали лідеру злочинної організації, який далі розподіляв їх між усіма учасниками схеми.
Оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області та слідчі слідчого управління обласної поліції отримали докази причетності фігурантів до заволодіння понад 28 млн грн інвестованих коштів вкладників.
Наприкінці березня цього року на підставі зібраних доказів учасникам фінансової оборудки та її лідеру було повідомлено щодо підозри відповідно до участі кожного з фігурантів в шахрайській схемі. 
За результатами проведених обшуків на території Кіровоградської та Дніпропетровської областей правоохоронці вилучили майна на понад 20 млн грн, а також боргові розписки, чорнові записи та печатки різних суб’єктів господарювання.
Наразі досудове розслідування завершено. 
За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури обвинувальний акт стосовно пʼятьох учасників злочинної організації скеровано до суду для розгляду справи по суті. Дії обвинувачених кваліфіковані за кількома статтями Кримінального кодексу України.
Обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.
