У Кривому Розі 35-річний мешканець 35-річний мешканець започаткував підпільний бізнес – виробництво тютюнових виробів та алкоголю. До роботи залучив ще 12 чоловіків та жінок віком від 22-х до 65 років. Фігуранти облаштували в Кривому Розі два нелегальні виробництва, придбали туди спецобладнання, що дозволяло зловмисникам незаконно виготовляти «товар» у промислових масштабах
На сайті Нацполіції зазначають, що кожен з учасників групи виконував чітко визначену організатором функцію — від адміністрування нелегальних цехів і контролю за виготовленням продукції до логістики, ведення «тіньової бухгалтерії» та збуту контрафакту. Вироблені цигарки та алкоголь реалізовували гуртовими та роздрібними партіями на території Дніпропетровської області через підконтрольну мережу торгівельних точок та дрібних кіосків — як із підробленими марками акцизного податку, так і взагалі без них. А адреси виробництва регулярно змінювались, щоб уникнути викриття з боку правоохоронців.
Проте, ділків таки викрили. Правоохоронці провели понад 80 обшуків у фігурантів вдома, у підпільних цехах, на складах, у місцях збуту контрафактної продукції.
У ході заходів вилучено6
близько 340 тис. пачок цигарок,
25 мішків з тютюном,
понад 600 тис. сигаретних «гільз»,
обладнання для виготовлення цигарок,
рідини для електронних сигарет,
майже 5 тис. літрів рідини з ознаками алкоголю,
комп’ютерну техніку та мобільні телефони,
5 автомобілів,
чорнові записи,
гроші у різних валютах на понад 6,2 млн грн у гривневому еквіваленті.
Орієнтовна вартість вилученого контрафакту складає понад 50 млн грн.
На підставі зібраних доказів 13 учасникам злочинної групи повідомлено про підозру відповідно до рольової участі кожного з них. Дії підозрюваних кваліфікують за кількома статтями Кримінального кодексу України:
ч. 2 ст. 199 – Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів;
ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 – Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів;
ч. 2 ст. 209 – Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.
Також проводяться заходи для встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до підпільної діяльності, а також каналів постачання сировини для виготовлення фальсифікату.
