Мешканець Дніпра організував розгалужену мережу кол-центрів, працівники якої методом вішингу та спуфінгу, маніпулювали мешканцями Євросоюзу і одержували доступ до їхніх банківських рахунків. Зокрема, жертвами стали громадяни Чехії.
Кол-центри діяли на території Дніпропетровської, Київської та Кіровоградської областей. Учасники злочинної організації – 15 осіб віком від 20 до 54 років, серед яких мешканці України, а також Чехії та Молдови. Четверо з іноземців – у розшуку Інтерполу за вчинення злочинів.
Правоохоронці встановили, що працівники кол-центрів здійснювали закордонні телефонні дзвінки, представлялися працівниками банківських установ і лякали загрозою несанкціонованого доступу до банківських рахунків, спонукали начебто тимчасово перевести кошти на інший рахунок або придбати криптовалюту. За інформацією правоохоронців, відомо про 11 постраждалих та збитки у 12 мільйонів гривень.
Діяльність шахраїв була припинена спільними зусиллями українських та іноземних правоохоронців.
Міжнародну поліцейську спецоперацію було проведено у кілька етапів. Під час санкціонованих заходів вилучено;
- оргтехніку,
- мобільні телефони,
- банківські картки та готівку у різній валюті на загальну суму майже 3 000 000 гривень.
Громадянина Молдови та трьох громадян Чехії затримано та екстрадовано.
Слідчі Нацполіції повідомили про підозру 26-річному організатору групи та п’ятьом учасникам за створення, керівництво та участь у злочинній організації, а також шахрайство в особливо великих розмірах – ч. 1, 2 ст. 255, ч. 5 ст. 190 ККУ.
Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Тривають подальші слідчі дії. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.
