У Дніпрі місцевий «кримінальний авторитет» створив злочинну організацію, до якої залучив керівника відділення банку, директора підприємства та двох знайомих. Вже з командою вони вигадали схему незаконного заробітку.
Злочинці пропонували громадянам інвестувати свої кошти під великі відсотки у виробництво сільськогосподарської техніки аграрним підприємством. Користувалися довірою людей, зваблювали обіцянками прибутків. У подальшому ж учасники організації привласнювали інвестовані кошти громадян і не виплачували обіцяні відсотки.
За такою схемою діяли протягом чотирьох років. За даними обласної прокуратури, за цей час заволоділи щонайменше 28 мільйонами грн.
Правоохоронці затримали злочинців.
У ході спецоперації проведено 16 санкціонованих обшуків за місцями проживання, в офісах та в автомобілях фігурантів на території Дніпропетровської і Кіровоградської областей.
Вилучено:
- документацію і чорнові записи,
- мобільні телефони і комп’ютерну техніку,
- зброю і набої,
- печатки,
- банківські картки та гроші у різній валюті,
- елітні автомобілі.
Вартість вилученого оцінили у понад 20 млн грн.
За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру організатору та чотирьом учасникам злочинної організації за фактами шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах, та створення, керівництва й участі у злочинній організації. Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Вирішується питання про накладення арешту на їхнє майно.
