За даними слідства, екскерівниця обласної податкової служби організувала злочинну організацію, до якої залучила керівників структурних підрозділів. Учасники забезпечували можливість ризиковим та фіктивним підприємствам уникати сплати податку на додану вартість, не блокували діяльність таких підприємств, дозволяли їм проводити операції з товаром без сплати ПДВ та уникати блокування ризикових податкових накладних.
Таким чином через неправомірні дії посадовців нанесені державі збитки склали 56 млн грн.
Усіх учасників злочинної організації затримано.
За процесуального керівництва прокурорів Дніпропетровської та Харківської обласних прокуратур повідомлено про підозру колишній очільниці Державної податкової служби у Дніпропетровській області та чотирьом її підлеглим.
Усім інкримінують створення та участь у злочинній організації, а також у зловживанні службовим становищем із тяжкими наслідками – ч. 3 ст. 255, ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364 ККУ. Про це повідомляє сайт обласної прокуратури.
Наразі чотирьом фігурантам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення від 1 до 5 млн грн застави.
Тривають заходи для встановлення інших осіб, причетних до злочину.
