Двоє братів з Дніпра організували й успішно налагодили незаконний бізнес – вони виготовляли пальне та продавали його. При цьому чоловіки організували й запустили повний цикл виробництва. До справи залучили також директора нафтопереробного заводу, власників автозаправних станцій, підприємців.
Виробничі потужності становили до 500 тонн бензину та дизельного пального щомісяця. Готову продукцію реалізовували через мережу підконтрольних АЗС по всій Україні.
Відповідних дозволів та підтверджуючих документів про якість та походження пального учасники схеми не мали.
Крім цього, вносили недостовірні дані до фінансової звітності та несанкціоновано змінювали відомості в Єдиному реєстрі акцизних накладних.
правоохоронцями було встановлено 9 осіб, задіяних у цій справі.
Проведено 50 обшуків на території Дніпропетровської, Київської, Одеської, Полтавської, Черкаської, Кіровоградської, Житомирської областей, у м. Рівне. Обшуки велися у фігурантів вдома, в автомобілях, на підприємствах, НПЗ та автомобільній бази.
В результаті було виявлено та вилучено 11 000 літрів бензину, 20 000 літрів дизельного пального, 1000 м3 нафтопродуктів невстановленого походження.
А також – кошти в сумі понад 40 млн грн, 498 тис євро, 1,4 млн доларів.
Затриманим інкримінують незаконне виготовлення, зберігання, збут підакцизних товарів, несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах, автоматизованих системах, та службове підроблення – це ч. 3 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 204; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362; ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 ККУ.
Також трьом учасникам групи повідомлено про підозру за фактом легалізації майна, одержаного злочинним шляхом- ч. 3 ст. 209 ККУ.
