Правоохоронці встановили, що двоє братів-мешканців Дніпра організували нелегальний бізнес із виробництва та реалізації пального. В поплічниках чоловіків були директор нафтопереробного заводу, власники автозаправних станцій, підприємців.
В обласній прокуратурі повідомляють, що потужності нафтопереробного комплексу використовували для виробництва пального і виготовляли до 500 тонн нафтопродуктів щомісяця.
Готову продукцію реалізовували через мережу підконтрольних АЗС по всій Україні. Дозволів та підтверджуючих документів про якість і походження пального учасники схеми не мали.
Також вони вносили недостовірні дані до фінансової звітності та несанкціоновано змінювали відомості в Єдиному реєстрі акцизних накладних.
Правоохоронці провели обшуки на підприємствах та НПЗ, звідки вилучили:
11 тис літрів бензину,
20 тис літрів дизельного пального,
1000 м куб нафтопродуктів невстановленого походження.
Відносно двох учасників організованої групи суд вже виніс обвинувальні вироки за зберігання, транспортування, збут підакцизних товарів, несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах, автоматизованих системах, та службове підроблення – ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 ККУ.
Матеріали відносно інших двох осіб, причетних до злочину, виділені в окреме кримінальне провадження.
Заходи з викриття протиправної діяльності проводили прокурори спільно зі співробітниками УСР області ДСР Нацполіції України та слідчими СУ ГУНП в Дніпропетровській області.
