На Дніпропетровщині у двох містах, Дніпрі та Кам’янському, в результаті широкомасштабної спецоперації було припинено діяльність організованої злочинної групи, що спеціалізувалася на шахрайстві у сфері фінансових послуг, зокрема – через діяльність псевдо-брокерських «колл-центрів». Про це повідомили на сайті Офісу генерального прокурора.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на Дніпропетровщині діє злочинна організація, учасники якої створили розгалужену інфраструктуру фіктивних фінансових сервісів. Видаючи себе за брокерські компанії в інтернеті, вони організовували так звані «колл-центри», які здійснювали фейкову діяльність, пов’язану з «інвестуванням», «торгівлею на фондових біржах» та використанням криптовалютних платформ.
Фактично ж діяльність була спрямована на заволодіння коштами громадян. Для цього зловмисники діяли так:
- викрадали або купували бази даних клієнтів банківських установ;
- масово розсилали смски або дзвонили людям, вдаючи із себе банківських працівників, повідомляли про «небезпечні операції» або «спроби несанкціонованого доступу»;
- по заздалегідь підготовлених скриптах розмов психологічно тиснули на співрозмовників, виманювали у потерпілих номери банківських карток, CVV-коди, одноразові паролі та SMS-коди, вводячи в оману громадян, змушували їх самостійно переказувати кошти на підконтрольні злочинній групі рахунки.
Таким чином, кошти постраждалих перераховувалися на підставні рахунки та картки, а далі вже частково обготівковувалися на території України, а частково – спрямовувалися за кордон.
У межах кримінального провадження, 9 липня 2025 року, прокурори Офісу Генерального прокурора спільно зі співробітниками Державної прикордонної служби України, провели обшуки в 25 приміщеннях на територіях Дніпра та Кам’янського.
Було вилучено:
- понад 1220 одиниць комп’ютерної техніки,
- автомобілі з встановленими засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ),
- значні суми готівкових коштів;
- різні підроблені посвідчення, в тому числі фсб рф, та інші речові докази, які мають значення для кримінального провадження.
Також під час проведення слідчих дій було зафіксовано факт перешкоджання законним діям прокурора. За цим фактом розпочато окреме кримінальне провадження.
Наразі досудове розслідування триває. Продовжується ідентифікація потерпілих, а також встановлення повного кола осіб, причетних до функціонування шахрайської мережі.
